江苏南方轴承股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
1、江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知。
2、本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
4、本次会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案；
经审核，监事会全体成员一致认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年
江苏南方轴承股份有限公司
度报告摘要》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2021-025）。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易》的议案；监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2021-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案；
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-029）。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案；
监事会认为：本次修订《员工购房贷款管理办法》有利于公司更好的激励和保留公司的核心员工，使员工更好的投入工作，有利于公司应对市场日益激烈的人才竞争，提高公司的人才竞争壁垒，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，事项履行的审议程序合法、合规。
江苏南方轴承股份有限公司详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《员工购房贷款管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司
监事会二○二一年八月二十六日