宝塔实业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2021年8月16日以电子邮件方式发出通知,于2021年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名,实到董事6名,其中1名董事通讯方式表决,其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。
会议由董事长陈志磊先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《2021年半年度报告及摘要》
公司2021年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2021 年半年度报告及摘要的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
二、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二○二一年八月二十六日