厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第八次会议于二0一一年七月一日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年七月十三日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九名，实到董事八名，辜建德独立董事因事请假，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会人员认真审议讨论，全票通过如下议案：
　　一、推选陈金铭先生担任公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致；
　　二、推选陈金铭先生担任公司董事会风险控制委员会主任委员及战略发展委员会委员，任期与公司第六届董事会一致。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　二0一一年七月十三日