浙江华策影视股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年8月16日以通讯方式发出，于2021年8月26日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议，与会董事一致认为公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021年半年度报告》及其摘要内容并对外报出。
具体详见公司同日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司全体董事认为，《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日发布在巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<员工购房购车借款管理办法>的议案》。
为积极履行企业社会责任，践行“共同富裕”发展目标，彰显公司“以奋斗者为本”的组织文化，帮助员工构筑美好生活，公司决定制订《员工购房购车借款管理办法》，作为一项员工福利缓解员工购房、购车的经济压力。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
为进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，吸引优秀人才，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表现，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归，公司综合考虑经营情况、财务状况以及未来盈利能力和发展前景等因素，决定使用自有资金回购公司股份。
公司董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
1、授权公司管理层处理回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
4、如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据有关法律法规及规范性文件调整本次回购的具体实施方案，办理与本次回购有关的其他事宜；
5、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
6、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。全体董事承诺，在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的公告。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2021年8月26日