延安必康制药股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2021年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室）。本次会议于2021年8月13日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长韩文雄先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》；
《公司2021年半年度报告全文》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，综合考虑公司业务经营发展及未来审计工作需要，经董事会审计委员会提议，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告和内部控制审计机构。
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-102）。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于有关事项的事前认可意见》及《独立董事关于有关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年9月13日（星期一）下午14:00在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室）召开2021年第六次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第六次临时股东大会，现场会议召开时间为：2021年9月13日（星期一）下午14:00开始，网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会二〇二一年八月二十七日