安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2021年8月15日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出,会议于2021年8月25日下午14:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中1人以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司2021年半年度报告全文及摘要,认为公司半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2021年半年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,公司编制了截至2021年6月30日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金,相关信息的披露及时、真实、准确、完整,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽华骐环保科技股份有限公司
董事会2021年8月27日