江苏捷捷微电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届监事会第十四次会议。
1、会议通知的时间和方式:2021年8月23日邮件方式通知
2、会议召开的时间:2021年8月26日下午14:30
3、会议召开地点:江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:监事会主席王成森
6、会议主持人:监事会主席王成森
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于子公司引入外部投资者增资的议案》
经审议,公司子公司捷捷微电(南通)科技有限公司(以下简称“捷捷南通科技”)本次引入外部投资者增资,增资金额不超过20,000.00万元,有利于提升公司市场竞争力、资金实力、综合实力与治理能力,完善公司战略布局,强化竞争优势。表决结果:赞成票 3 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交至2021年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
经审议,子公司捷捷南通科技具有良好的财务状况和预期盈利能力,具备偿还负债能力。子公司本次向银行申请授信额度及相关担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定,此次的担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利的影响。
表决结果:赞成票 3 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议,并经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会2021年8月26日