天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月16日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年半年度报告及摘要》
《天津九安医疗电子股份有限公司2021年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日