公告编号：2021-044证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王安胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>的议案》；
1.议案内容：
核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第14号——精选层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定及公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。
议案内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-047）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议文件》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会2021年8月26日