汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2021年8月16日以邮件或通讯方式送达。
2、本次董事会于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司编制的《2021年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《2021年半年度报告》全文及其摘要。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议并通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会二○二一年八月二十七日