浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年9月10日上午10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-040不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 834770 | 艾能聚 | 2021年9月7日 |
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于2021年半年度利润分配的议案》
截至2021年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为154,631,795.84元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为140,944,965.12元。现提议本次权益分派方案,具体如下:公司目前总股本为107,132,175 股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书及加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2021 年9月10日上午9:00-10:00
(三)登记地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会办公室
公告编号:2021-040
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:蒋燕萍,电话:0573-86567893。
(二)会议费用:请与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会
2021年8月26日