浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年9月10日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2021-040不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834770 | 艾能聚 | 2021年9月7日 |
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2021年半年度利润分配的议案》
截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为154,631,795.84元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为140,944,965.12元。现提议本次权益分派方案，具体如下：公司目前总股本为107,132,175 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2021 年9月10日上午9:00-10:00
（三）登记地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会办公室
公告编号：2021-040
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋燕萍，电话：0573-86567893。
（二）会议费用：请与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会
2021年8月26日