浙江嘉欣丝绸股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知于2021年8月23日以邮件方式发出，董事会于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要的议案》
《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于2021年8月27日的《证券时报》和《中国证券报》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2021年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
关联董事徐鸿先生回避表决。
公司独立董事已事前书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2021年8月27日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2021年8月27日