公告编号:2021-019证券代码:838262 证券简称:太湖雪 主办券商:华林证券
苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月26日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月13日以电话方式发出
5. 会议主持人:胡毓芳
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2021年半年度报告》(公告编号:2021-018)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
无具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-021)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容:
无具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-022)。胡毓芳、王安琪为关联方,故回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-019本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-023)。胡毓芳、王安琪为关联方,故回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
胡毓芳、王安琪为关联方,故回避表决。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-024)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-024)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-025)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
无公司拟于2021年9月15日上午10:00在公司会议室召开2021年度第一次临时股东大会。审议第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议决议事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司拟于2021年9月15日上午10:00在公司会议室召开2021年度第一次临时股东大会。审议第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议决议事项。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2021年8月26日