中国海诚工程科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2021年8月14日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月25日（星期三）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事12名，实际出席会议的董事12名（其中，董事蔡木易先生、孙波女士，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以视频方式参会，董事林华艳女士、杨真真女士以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决），公司监事及高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<财务会计管理制度>的议案》。
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》。
3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。
5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-030内部审计管理制度>的议案》。
6、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<全面风险管理制度>的议案》。
7、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<上海本部管理办法>的议案》。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发表独立意见。
关于保利财务有限公司的风险评估报告于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<“十四五”发展战略与规划>的议案》。
10、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年半年度报告》。
公司2021年半年度报告摘要于2021年8月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2021年8月27日