证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:2021-029
国投中鲁果汁股份有限公司第七届监事会第16次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出第七届监事会第16次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,公司监事会对2021年半年度报告及其摘要发表如下书面确认意见:
1、公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、全体监事保证公司2021年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年半年度报告及其摘要。
表决结果:以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于公司2021年半年度报告的议案》。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2021年8月27日
报备文件:
(一)监事会决议