证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-028
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第19次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第19次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
董事会审议通过公司2021年半年度报告，详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年8月27日
报备文件：
（一）董事会决议