北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况
说明的公告
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，并取得了控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）（首旅发[2021]35号）批复。2021年6月22日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。2021年7月9日，非公开发行股票相关议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，且授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜。
2021年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》，对本次非公开发行A股股票方案进行了修订，主要修订情况如下：
| 第一节 本次非公开发行方案概要 | 四、本次非公开发行方案概要 | 更新了控股股东限售期相关表述。 |
| 第一节 本次非公开发行方案概要 | 五、本次发行是否构成关联交易 | 根据决策程序进展更新相关表述。 |
| 第一节 本次非公开 | 六、本次发行是否导致 | 更新总股本及控股股东持股比例。 |
| 第一节 本次非公开发行方案概要 | 七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序 | 更新本次非公开发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序。 |
| 第二节 发行对象基本情况 | 六、本次发行后，首旅集团与本公司的同业竞争及关联交易情况 | 根据决策程序进展更新相关表述。 |
| 第二节 发行对象基本情况 | 九、首旅集团关于股份锁定及认购资金来源的承诺 | 新增了“九、首旅集团关于股份锁定及认购资金来源的承诺”。 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次发行的相关风险说明之“（五）审批风险” | 删去尚需公司股东大会批准相关表述。 |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况之“最近三年利润分配情况” | 更新2018年度利润分配方案的总股本数。 |
