柳州钢铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议，于二○一一年七月十二日（星期二）上午 9:30时在公司会议室召开。应到会董事15 人，实到14人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长施沛润先生主持。会议形成决议如下：
一、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过陈永南先生辞去公司董事的提案
鉴于工作变动原因，陈永南先生决定辞去公司董事任职。
二、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过增补甘贵平先生为公司董事的提案
鉴于陈永南先生辞去公司董事任职，根据《公司章程》规定，拟增补甘贵平先生为柳州钢铁股份有限公司第四届董事会董事。
与会独立董事在审议了候选人的履历后认为，候选人未有《公司法》、《证券市场禁入规定》和《公司章程》中规定的不能任职的情形；候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；增补董事事项，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；同意增补甘贵平先生为公司第四届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、以14票同意，0票反对，0票弃权，通过韦韬先生辞去公司副总经理的提案
鉴于韦韬先生工作变动原因，拟辞去公司副总经理任职。
四、通过关于召开二○一一年第二次临时股东大会的决议
根据《公司章程》规定，定于2011年7月28日召开“二○一一年第二次临时股东大会”，会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一一年第二次临时股东大会的通知》。
以上第一、二项议案须提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2011年7月12日 附件1：
拟增补董事甘贵平先生简历
甘贵平先生，男，汉族，1965年9月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。
1985.09～1989.07，东北工业大学金属压力加工系金属压力加工专业毕业，获工学学士学位；
1989.07～1994.02，柳钢集团公司质量管理处全质办品质科科员；
1994.02～2001.01，柳钢集团公司小轧厂生产技术科现场技术管理员、副工段长、工段长、生产技术科副科长、科长、副厂长；
2001.01～2006.01，柳钢集团公司质量管理部部长；
2006.01～2007.01，柳钢股份公司经销公司党总书记、副经理、经理；
2007.01～2009.02，柳钢股份公司副总经理、经销公司经理；
2009.02～2010.03，柳钢集团公司副经济师、经销公司经理；
2010.03～2011.06，柳钢集团公司副总经理；
2011.06～至今， 柳钢集团公司党委副书记、总经理。
甘贵平先生专业基础扎实，现代企业管理理论水平较高，多年在公司经历多个工作岗位锻炼，从事生产技术与经营管理，熟悉公司生产工艺技术、质量管理和市场营销业务，有丰富的一线生产管理和市场营销经验，为公司的技术进步和经营管理作出了重要贡献，业绩斐然。甘贵平先生被评为1995、1998、2003年度柳钢集团先进生产标兵，2000年度柳州市技术创新先进工作者，2001 年度广西优秀质量管理工作者，2004 年度广西质量管理小组活动优秀推进者，2006年度柳钢优秀思想政治工作者，2007年度柳钢劳动模范，2006～2007年度自治区直属企业优秀共产党员和八桂先锋行先进个人，2010年度自治区直属企业优秀共产党员。
