长发集团长江投资实业股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资公司”或“公司”)八届六次董事会议于2021年8月25日(星期三)上午以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到7名。经审议,会议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于对2020年度长江投资公司领导人员绩效考核结果兑现的议案》。根据《长江投资实业股份有限公司2020年度目标任务书》《长江投资公司领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》,经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意结合长江投资2020年度实际经营情况,对2020年度长江投资公司领导人员(指正职和副职经营班子成员)绩效考核结果进行兑现。
同意票:7票 反对票:0票 弃权票:0票
二、审议通过了《关于制定<长江投资领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法>的议案》。为确保公司发展规划和战略目标的实现,经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意公司制定《长江投资领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》,其中领导人员是指正职和副职
经营班子成员。
同意票:7票 反对票:0票 弃权票:0票
三、审议通过了《关于对2021-2023年度长江投资领导人员薪酬标准核定的议案》。领导人员(指正职和副职经营班子成员)年度薪酬总额由基本年薪、绩效年薪两部分组成。绩效年薪与年度经营指标、重点工作考核等挂钩,根据最终考核结果兑现。经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意对2021-2023年度长江投资领导人员薪酬标准的核定。
同意票:7票 反对票:0票 弃权票:0票
四、审议通过了《长江投资公司2021年半年度报告》全文及摘要(公司2021年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn及《上海证券报》)。
同意票:7票 反对票:0票 弃权票:0票
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2021年8月27日