证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-016
中国西电电气股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月15日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开,应到监事4人,实到监事4人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席班建先生主持。经过有效表决,形成以下决议:
一、 审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票
监事会认为公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。
二、 审议通过了关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案,同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票
三、 审议通过了关于聘请2021年度财务审计会计师事务
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所的议案,同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票
四、 审议通过了关于会计政策变更的议案。
表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2021年8月27日