证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2021-015
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月15日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经半数以上董事共同推举，本次会议由董事裴振江先生主持，经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
二、审议通过了关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国西电变更内部控制审计会计师事务所公告》（2021-017）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过了关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国西电变更财务审计会计师事务所公告》（2021-018）
四、审议通过了关于会计政策变更的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国西电关于会计政策变更的公告》（2021-019）
五、审议通过了关于确定公司部分高级管理人员2020年度薪酬的议案。
同意公司部分高级管理人员2020年度薪酬标准为59.11万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国西电关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-020）
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2021年8月27日