物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第九次会议于2021年8月25日下午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司2021年半年度报告的议案；
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了关于增补公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
1、增补董事李劲彪先生为董事会战略委员会委员；
2、增补董事魏卿先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会2021年8月27日