证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2021-044
天津捷强动力装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2021年8月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《天津捷强动力装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》的公告。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月25日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月25日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：天津市北辰区滨湖路3号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长潘峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共10人，代表公司股份数为39,397,778股，占公司股份总数的51.3019%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名，代表股份1,274,935股，占公司股份总数1.6602%。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，代表公司股份数为25,859,380股，占公司股份总数的33.6728%。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共6人，代表股份13,538,398股，占公司股份总数的
17.6290%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5人，代表股份1,274,935股，占上市公司总股份的1.6602%。其中现场出席1人，代表股份903,500股；通过网络投票4人，代表股份371,435股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制进行表决，对以下6名董事会非独立董事候选人进行投票选举：
1.01 提名潘峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意39,169,806股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,046,963股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1189％。
潘峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 提名毛建强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意39,169,806股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,046,963股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1189％。毛建强先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 提名乔顺昌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意39,169,806股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,046,963股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1189％。
乔顺昌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 提名钟王军女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意39,169,805股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,046,962股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1189％。
钟王军女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 提名刘群女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意39,169,805股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,046,962股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1189％。刘群女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.06 提名徐怡女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意39,169,805股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4214%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,046,962股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1189％。徐怡女士当选公司第三届董事会非独立董事。
2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。本议案采用累积投票制进行表决，对以下3名董事会独立董事候选人进行投票选举：
2.01提名魏嶷先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意39,169,905股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4216%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,047,062股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1267％。
魏嶷先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02提名张文亮先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意39,169,906股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4216%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,047,063股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1268％。张文亮先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 提名易宏先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意39,169,905股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4216%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,047,062股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1267％。易宏先生当选公司第三届董事会独立董事。
3. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。本议案采用累积投票制进行表决，对以下2名监事会股东代表监事候选人进行投票选举：
3.01提名叶凌先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意39,170,006股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4219%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,047,163股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1346％。
叶凌先生当选公司第三届监事会股东代表监事。
3.02提名郑杰先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意39,170,006股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.4219%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,047,163股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.1346％。
郑杰先生当选公司第三届监事会股东代表监事。
4. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意39,397,478股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9992%；反对300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决结果为：同意1,274,635股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9765％；反对300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0235％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于天津捷强动力装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会2021年8月25日