深圳科创新源新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年8月25日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年8月25日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月25日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月25日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房2楼多功能会议厅。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为125,088,307股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份31,358,567股，占上市公司总股份的25.0691％。其中：
（1）通过现场投票的股东8人，代表股份28,648,667股，占上市公司总股
份的22.9028％。通过网络投票的股东5人，代表股份2,709,900股，占上市公司总股份的2.1664％。
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共6名，代表股份5,514,247股，占上市公司总股份的4.4083％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
（1）总表决情况：
同意31,358,567股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意5,514,247股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1 选举詹国彬先生为第二届董事会非独立董事
（1）总表决情况：
同意31,353,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%。
（2）中小股东总表决情况：
同意5,509,158股，占出席会议中小股东所持股份的99.91%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会二〇二一年八月二十五日