江苏法尔胜股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2021年8月12日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于2021年8月24日（星期二）下午16:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2021年半年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-068）。
（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》公司在实际生产经营过程中，因业务及市场变化原因拟增加2021年与控股股东下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额3,190万元。公司本次增加的关联交易属公司正常业务，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。表决结果：本议案有效表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。（本议案关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于增加2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-068）。
（三）审议通过《关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的议案》
公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）51%股权的重大资产收购事宜，广泰源成为公司控股子公司。为保障广泰源正常生产经营及资金周转需要，2021年下半年广泰源拟与关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过11,920万元。
独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于控股子公司2021年下半年日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-070）。
（四）审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会通知的议案》
公司董事会决定于2021年9月10日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议前述《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司
2021年下半年日常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-071）。
三、备查文件
公司第十届董事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2021年8月26日