公告编号：2021-032证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河北方大包装股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月14日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席李超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
议案内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-033）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第14号—精选层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十五次会议决议》
河北方大包装股份有限公司
监事会2021年8月25日