证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2021-060
无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月15日 13点30分召开地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月15日至2021年9月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于调整独立董事、外部监事年度津贴的议案 | √ |
| 3 | 关于公司所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案 | √ |
| 4 | 关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 | √ |
| 5 | 关于《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案 | √ |
| 7 | 关于无锡国联环保科技股份有限公司具备相应的规范 | √ |
| 运作能力的议案 | ||
| 8 | 关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 | √ |
| 9 |
| √ | ||
| 10 | 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | √ |
| 11 | 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 | √ |
| 12 | 关于授权董事会及其授权人士全权办理无锡国联环保科技股份有限公司在创业板上市有关事宜的议案 | √ |
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600475 | 华光环能 | 2021/9/9 |
2、登记地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1508
3、登记时间：2021年9月13日（星期一）至2021年9月14日（星期二）每天上午9:00-11:00，下午13:00-17:00
六、 其他事项
1、 会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、 联系方法：
联系地址：无锡市金融一街8号 国联金融大厦15楼1508联 系 人：舒婷婷联系电话：0510-82833965传 真：0510-82833962邮政编码：214131
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书无锡华光环保能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于调整独立董事、外部监事年度津贴的议案 | |||
| 3 | 关于公司所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案 | |||
| 4 | 关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 | |||
| 5 | 关于《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案 | |||
| 6 | 关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案 | |||
| 7 | 关于无锡国联环保科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 | |||
| 8 | 关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 |
| 律文件的有效性的说明的议案 | |
| 9 |
| 10 | 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | |||
| 11 | 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 | |||
| 12 | 关于授权董事会及其授权人士全权办理无锡国联环保科技股份有限公司在创业板上市有关事宜的议案 |