苏美达股份有限公司证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-035 苏美达股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年8月25日 (二) 股东大会召开的地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,891,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.1264 |
苏美达股份有限公司审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
苏美达股份有限公司表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
6.04、 议案名称：债券利率及确定方式 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
6.09、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 627,968,862 | 99.8532 | 922,600 | 0.1468 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 2 | 关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.01 | 发行规模 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.02 | 票面金额及发行价格 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.03 | 债券期限及品种 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.04 | 债券利率及确定方式 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.05 | 还本付息的期限和方式 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.06 | 赎回条款或回售条款 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.07 | 担保情况 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.08 | 发行方式 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 |
| 3.09 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.10 | 承销方式及上市安排 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.11 | 募集资金用途 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 3.12 | 决议的有效期 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 4 | 关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 5 | 关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.01 | 发行规模 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.02 | 票面金额及发行价格 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.03 | 债券期限及品种 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.04 | 债券利率及确定方式 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.05 | 还本付息的期限和方式 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.06 | 赎回条款或回售条款 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.07 | 担保情况 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.08 | 发行方式 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.09 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.10 | 承销方式及上市安排 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.11 | 募集资金用途 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.12 | 续期选择权 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 6.13 | 决议的有效期 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 7 | 关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 8 | 关于子公司申请注册中期票据额度的议案 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 | | 9 | 关于子公司申请注册永续中期票据额度的议案 | 393,700 | 29.9095 | 922,600 | 70.0905 | 0 | 0.0000 |
苏美达股份有限公司公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 公司2021年第一次临时股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 苏美达股份有限公司 2021年8月26日
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