| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2021-039 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司第六届董事会第二十八次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021年8月18日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2021年8月25日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事4人，董事张万军先生因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事长蔡志奇先生代为出席本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2021年半年度报告》及摘要
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。公司《2021年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：
www.cninfo.com.cn），摘要同日刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关于中车财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告》同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（三）审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助展期的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2021-041）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的公告》（公告编号：2021-042）。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-043）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-045）。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》同意：5票；反对：0票；弃权：0票。详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021年8月25日