| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2021-044 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟聘任天健会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | |||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | |||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,859人 | ||||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | |||||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | ||||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | |||||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | |||||
| 2020年上市公司 | 客户家数 | 511家 | ||||
| （含A、B股）审计情况 | 审计收费总额 | 5.8亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382家 | ||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 周重揆 | 1995年 | 1996年 | 2009年 | 2020年 | 6家 |
| 签字注册会计师 | 刘绍秋 | 1998年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 7家 |
| 谢东良 | 2012年 | 2009年 | 2012年 | 2021年 | 2家 | |
| 质量控制复 | 严燕鸿 | 2008年 | 2005年 | 2008年 | 2021年 | 5家 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会履职情况
公司董事会审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意将相关议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
我们审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材
料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量。相关议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十八次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）审计与风险管理委员会履职的证明文件；
（三）独立董事签署的事前认可和独立意见；
（四）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021年8月25日