襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2021年8月19日以电话、邮件的形式发出会议通知,于2021年8月25日上午9:00时在本公司二楼会议室以现场会议结合视频方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为:公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2021-030)。
表决结果: 9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会2021年8月26日