华通线缆：华通线缆2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2021-040

河北华通线缆集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月25日

(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,441,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.1493

会议由董事长张文东先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事张书军先生、王博先生、陈虹女士

因工作安排原因分别授权委托董事张文勇先生、程伟先生、张文东先生代为出席；独立董事曹晓珑先生、李力先生和徐建军先生以视频方式出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书罗效愚先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	274,441,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决

是否当选

			权的比例（%）
2.01	选举张文东先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.02	选举张文勇先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.03	选举张书军先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.04	选举程伟先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.05	选举胡德勇先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是
2.06	选举王博先生为公司第三届董事会非独立董事	274,437,233	99.9986	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事	274,437,235	99.9986	是
3.02	选举孔晓燕女士为公司第三届董事会独立董事	274,437,235	99.9986	是
3.03	选举毛庆传先生为公司第三届董事会独立董事	274,437,235	99.9986	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举马洪锐先生为公司第三届监事会监事	274,437,237	99.9986	是

4.02

选举孙启发先生为公司第三届监事会监事

274,437,237

99.9986

是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	选举张文东先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959
2.02	选举张文勇先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959
2.03	选举张书军先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959
2.04	选举程伟先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959
2.05	选举胡德勇先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959
2.06	选举王博先生为公司第三届董事会非独立董事	94,836,233	99.9959
3.01	选举郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事	94,836,235	99.9960
3.02	选举孔晓燕女士为公司第三届董事会独立董事	94,836,235	99.9960
3.03	选举毛庆传先生为公司第三届董事会独立	94,836,235	99.9960

	董事
4.01	选举马洪锐先生为公司第三届监事会监事	94,836,237	99.9960
4.02	选举孙启发先生为公司第三届监事会监事	94,836,237	99.9960