浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于2021年8月19日以电子邮件方式发出。会议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议,表决通过了如下决议:
(一)审议通过《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定,结合自身经营情况,编制完成了《2021年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司在2021年上半年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金,不存在违规存放与使用募集资金的情形,并据此编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议;
2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会2021年8月26日