黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年8月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《2021年半年度报告及摘要》
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（二）《关于哈大分公司机电设备资产报废的议案》；
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（三） 《关于更换公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意由张春雨董事接替王庆波董事担任公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会一致。
表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（四）《关于公司发展战略和“十四五”规划的议案》，内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《龙江交通发展战略及“十四五”规划
纲要》。表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。
（五）《关于与广东天枢新能源科技有限公司签署战略合作框架协议的议案》，同意公司与广东天枢新能源科技有限公司签署战略合作框架协议（内容详见本次一并披露的编号为临2021-032号公告）。表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2021年8月24日