淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月15日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2021年半年度报告及摘要
截至2021年6月30日，公司资产总额690.16亿元，较年初增加2.99%；归属于上市公司股东的净资产252.99亿元，较年初增加18.87%；负债总额394.14亿元，较年初降低5.14%。
2021年1-6月，公司实现营业收入279.44亿元，同比增加10.39%；归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，同比增加46.41%；基本每股收益1.14元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2021年半年度报告》《公司2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。
二、公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
报告期内，公司使用募集资金36,175.07万元。截止2021年6月30日，公司累计使用募集资金231,788.80万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，直接投入募投项目202,025.76万元。截止2021年6月30日，尚未使用募集资金余额为41,997.83万元。
截止2021年6月30日，募集资金专户余额为2,919.78万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额39,672.09万元，上述两项合计为42,591.87万元，与尚未使用募集资金余额的差异为594.04万元，系募集资金专户利息收入等。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-049）。
公司独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。
三、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
公司可转换公司债券完成转股，导致公司股本增加308,623,690股，同意公司注册资本由2,172,412,235元变更为2,481,035,925元；根据公司股本变动情况及《上市公司章程指引》等规定，同意对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-050）。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记及备案事项。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021年8月26日