多氟多新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2021年8月14日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年8月24日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、《2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-098）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，公司2021年上半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见2021年8月26日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《2021年半年度利润分配的预案》，并同意提交2021年第五次临时股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。报告期内, 公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润307,930,398.62元，加上年初未分配利润116,895,507.61元，报告期末公司可供分配利润424,825,906.23元。
公司2021年半年度利润分配预案为：以2021年6月30日总股本766,167,589股为基数，扣除截至董事会召开之日公司不参与利润分配的拟回购注销股份80,000股及回购专用证券账户1,170,110股后，即764,917,479股为基数，向全体股东每10股派人民币2.00元（含税）,预计派发现金152,983,495.80 元，送红股0股（含税）；转增股份0股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》现金分红比例要求。
《2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-100）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《为控股子公司提供担保的议案》，并同意提交2021年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-101）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司定于2021年9月10日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2021第五次临时股东大会。
《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会2021年8月26日