证券代码:832885 证券简称:星辰科技 主办券商:东兴证券
桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月23日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月12日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席吴勇强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,公司编制了《2021年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见2021年8月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-062)该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查,并出具《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2021年8月25日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披 露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-063) |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
监事会2021年8月25日