上海永茂泰汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2021年8月25日在上海以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于2021年8月15日通过电子邮件方式送达至本公司所有董事和监事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长徐宏先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
(一) 审议通过《2021年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文及摘要，以及公司在指定信息披露媒体上披露的半年报摘要。
(二) 审议通过《永茂泰2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2021-029)。
(三) 审议通过《关于修订永茂泰信息披露管理制度的议案》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《永茂泰信息披露管理制度(2021年8月修订)》。
三、上网公告附件
独立董事签署的《关于永茂泰第二届董事会第六次会议的独立意见》。特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日