证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2021-028
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年9月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月10日 14点 30分
召开地点：公司东三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月10日
至2021年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |
| 2 | 关于转让安徽安元创新风险投资基金有限公司基金份额暨关联交易的的议案 | √ |
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600063 | 皖维高新 | 2021/9/6 |
持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）参会登记时间：2021年9月9日（星期四）全天。
（四）登记地点：本公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系人：王军、史方圆
（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件1：授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书安徽皖维高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | ||||
| 2 | 关于转让安徽安元创新风险投资基金有限公司基金份额暨关联交易的的议案 |