证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2021-007
深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）会议的股权登记日：2021年9月3日（星期五）。
（七）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼会议室
（八）出席对象
1、截至股权登记日2021年9月3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
上述议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表 ：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021年9月9日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；
（二）登记地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼金百泽
董事会办公室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或邮件请在 2021年9月9日17:00前送达或发送至公司董事会办公室；
来信请寄：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼董事会办公室，邮编：518049； 邮箱地址：investor@kingbrother.com。（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人及联系方式：
联系人：武淑梅联系电话：0755-26525959联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼董事会办公室
邮政编码：518049
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
七、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
2021年8月25日
附件：
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：股东参会登记表附件3：授权委托书
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351041
投票简称：百泽投票
2.填报表决意见本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东参会登记表
| 股东姓名/名称 |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是 □否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 |
| 联系地址 | |
| 注: 1、 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、 登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 | |
授权委托书本人/本单位作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司的股东，兹委托[ ]先生/女士代表本人/本单位出席深圳市金百泽电子科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反 对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 |
| 1.00 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日