三河同飞制冷股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年8月13日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第二届监事会第七次会议于2021年8月23日下午15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，出于对投资者合理投资回报的重视，在充分考虑独立董事和公众投资者意见的前提下，着眼于兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2021年半年度利润分配预案：
根据公司2021年半年度报告，2021年半年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润为65,313,278.08元，截至2021年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为280,392,706.21元，母公司可供股东分配的利润282,881,639.06元（以上财务数据未经审计）。公司本次利润分配方案如下：公司拟采用现金分红的方式，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），合计派发现金股利41,600,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司监事会
2021年8月25日