青岛海信电器股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●是否提供网络投票：是
●是否涉及融资融券：否
一、 会议召开情况
1、 股权登记日：2011年7月22日
2、 提示公告日：2011年7月25日
3、 预约登记日：2011年7月25日-26日9:30--11:30、13:00--15:00
4、 召开时间：
现场：2011年7月29日13:00--14:00（预期）
网投：2011年7月29日09:30--11:30、13:00--15:00
5、 召开方式：现场+网投
6、 召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室
7、 召集人：董事会
二、 审议议案
1. 关于增加经营范围的议案
2. 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
三、 出席对象
1. 截至本次股东大会股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在本次会议召开时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人参加会议，该代理人不必为股东。
2. 公司董事、监事、董秘、见证律师等。
四、 登记方法
（一） 现场
1. 预约登记：在预约登记时间将有效证件传真至：86-532-8388 9556（联络电话）
2. 现场登记：股东按情形持有效证件参加股东大会[包括但不限于股东身份证、证券账户卡、授权委托书（详见附件一）、受托人身份证、营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证、QFII资质证明、托管授权书等]。
3. 其他事项：费用自理。
（二） 网投：详见附件二
五、 备查文件目录
1、 授权委托书
2、 网投流程
特此公告
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年7月9日
附件1
青岛海信电器股份有限公司
2011年度第二次临时股东大会授权委托书
委托人 受托人
签名/盖章： 姓名：
身份证号码/营业执照号： 身份证号：
股东帐号： 委托股数：
表决意见[请在（）中打√]
1、 《关于增加公司经营范围的议案》 同意（）反对（）弃权（）
2、 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意（）反对（）弃权（）
附件2
网投流程
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，比照上海证券交易所新股申购操作。
一、 投票流程
1、 投票代码
投票代码 投票简称
738060 海信投票
2、 买卖方向：买入
3、 价格代表议案
议案 申报价格（元）
1 1
2 2
所有 99
4、 股数代表表决意见
表决意见 申报股数（股）
同意 1
反对 2
弃权 3
二、 表决方法
1、 一次性表决方法
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1-2 所有提案 738060 99.00元 1股 2股 3股
2、 分项表决方法
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1 关于增加经营范围的议案 738060 1.00元 1股 2股 3股
2 关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 738060 2.00元 1股 2股 3股
三、 投票举例
1、如对本次提案进行一次性表决，对全部提案投同意票：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738060 买入 99.00元 1股
2、如对本次提案进行分项表决，对第1号提案投同意票：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738060 买入 1.00元 1股
四、 注意事项
1、 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。
2、 股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
3、 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
4、 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。
5、 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
