中信重工机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）第五届董事会第六次会议通知于2021年8月14日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司<2021年半年度报告>及其摘要》
《<中信重工2021年半年度报告>及其摘要》登载于2021年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《中信重工2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《中信重工2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2021年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》
《中信重工关于修订<公司章程>的公告》登载于2021年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年9月9日召开2021年第二次临时股东大会，详见登载于2021年8月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的《中信重工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、报备文件
《中信重工第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会2021年8月25日