风神股份：风神轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2021-048

风神轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月24日

(二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,988,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.0935

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王锋先生为第八届董事会非独立董事	435,175,596	95.8560	是
1.02	选举焦崇高先生为第八届董事会非独立董事	435,175,596	95.8560	是
1.03	选举袁亮先生为第八届董事会非独立董事	435,186,398	95.8583	是
1.04	选举焦梦远先生为第八届董事会非独立董事	435,175,596	95.8560	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举吴春岐先生为第八届董事会独立董事	435,166,096	95.8539	是

2.02	选举许艳华女士为第八届董事会独立董事	435,225,596	95.8670	是
2.03	选举徐宗宇先生为第八届董事会独立董事	435,236,396	95.8693	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举王仁君先生为第八届监事会监事	435,225,595	95.8670	是
3.02	选举齐春雨先生为第八届监事会监事	435,165,695	95.8538	是
3.03	选举原雷庆先生为第八届监事会监事	435,236,400	95.8694	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举王锋先生为第八届董事会非独立董事	15,740,060	45.5529	-	-	-	-
1.02	选举焦崇高先生为第八届董事会非独立董事	15,740,060	45.5529	-	-	-	-
1.03	选举袁亮先生为第八届董事会非独立董事	15,750,862	45.5842	-	-	-	-
1.04	选举焦梦远先生为第八届董事会非独立董	15,740,060	45.5529	-	-	-	-

	事
2.01	选举吴春岐先生为第八届董事会独立董事	15,730,560	45.5254	-	-	-	-
2.02	选举许艳华女士为第八届董事会独立董事	15,790,060	45.6976	-	-	-	-
2.03	选举徐宗宇先生为第八届董事会独立董事	15,800,860	45.7289	-	-	-	-
3.01	选举王仁君先生为第八届监事会监事	15,790,059	45.6976	-	-	-	-
3.02	选举齐春雨先生为第八届监事会监事	15,730,159	45.5242	-	-	-	-
3.03	选举原雷庆先生为第八届监事会监事	15,800,864	45.7289	-	-	-	-

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

风神轮胎股份有限公司

2021年8月25日