中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2021年8月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月24日以联签方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会在《2021年半年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司监事会2021年8月24日