宁波润禾高新材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”） 第二届监事会第十四次会议于2021年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知于2021年8月23日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审议了《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴行钢先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届监事会届满之日止。吴行钢先生具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-033）。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
监事会2021年8月24日