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中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-08-25

中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第九届董事会第二次会议于2021年8月23日以通讯方式召开,公司于2021年8月12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)中国卫星2021年半年度报告

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

公司半年度报告全文及摘要详见2021年8月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

为加强公司投资者关系管理,根据《上市公司投资者关系管理指引》及国资委相关要求,结合公司实际对《投资者关系管理办法》工作内容和程序进行了修订。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日


  附件:公告原文
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