证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：中信证券
南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：张凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2021年半年度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 监事会认为：2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合全国
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
中小企业股份转让系统的各项规定；公司2021年半年度报告真实地反映出公司2021年半年度的经营和财务状况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届改选工作。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届改选工作。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。
南通通易航天科技股份有限公司
监事会2021年8月24日