证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2021-030
黑龙江交通发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 903,878,571 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.69 |
现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，刘先福副董事长、尚云龙董事、孟杰董事、曹春
雷独立董事、陈建林独立董事、陈远玲独立董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，王伟东监事会主席、潘烨监事因公务原因未出席
会议。
3、董事会秘书戴琦女士出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 903,878,571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 903,878,571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 903,878,571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 903,878,571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 903,878,571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
黑龙江交通发展股份有限公司
2021年8月25日