证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：2021-031
中国国际金融股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一） 股东大会的类型和届次：2021年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“本次股东大会”）
（二） 股东大会召开日期： 2021年9月28日
（三） 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601995 | 中金公司 | 2021/8/16 |
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于选举屈艳萍女士为非执行董事的议案 |
三、 除上述取消议案和2021年8月18日披露的延期召开事项外，于2021年8月2日公告的原股东大会通知事项不变。本次股东大会原定2021年8月23日召开，因统筹工作安排需要，延期至2021年9月28日召开，具体请参见公司2021年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2021年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2021-029）。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
（一） 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年9月28日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街1号JEN北京新国贸饭店3层多功能厅2号厅
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月28日
至2021年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年9月28日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于选举朱海林先生为非执行董事的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年7月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）公开披露。本次股东大会的会议资料已于2021年8月2日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
6、 更新的2021年第一次临时股东大会授权委托书详见本公告附件。
已经提交的原股东大会通知所附授权委托书依然有效，但原授权委托书中的第1项议案将不计入票数。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董 事 会2021年8月23日
附件：中国国际金融股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
附件：
中国国际金融股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书中国国际金融股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于选举朱海林先生为非执行董事的议案 |
7、本授权委托书填妥后应于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层，邮政编码：100004）；联系电话：（8610）6505 1166（分机1104）；传真：（8610）6505 1156。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。